目次反社チェックの対象範囲とは？反社チェックは、反社会的勢力との関わりがないか確認するための調査です。法務省による「平成19年指針」によれば、反社会的勢力とは、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」とされています。企業が取引先や出資者、従業員、経営層などに対して、そのような反社会的勢力との関わりがないか調査することを「反社チェック」と言います。反社チェックは企業の社会的信用やブランドイメージを守るために欠かせないステップとなっています。また、反社チェックの対象範囲とは、反社チェックをされる可能性のある取引先、出資者、従業員、または経営層などのことを指します。反社チェックの主な対象：個人の場合反社チェックの対象が個人になる場合について詳しく見ていきましょう。採用候補者新たに企業に入社する可能性のある人物に対する反社チェックは必須です。候補者が反社会的勢力と関わりがないかを確認することで、企業内でのトラブルを未然に防ぐことが可能となります。採用候補者の反社チェックができる、コンプライアンスチェックとは？現役役員・経営陣企業の方針を決定する経営陣や役員の背後に反社会的勢力が存在すると、企業全体の信頼が失われる可能性があります。そのため、定期的な反社チェックや異動の際の調査は重要となります。提携先や投資対象となる企業の代表者新しいビジネスパートナーとの提携や投資を行う際、その企業の代表者が反社会的勢力との関連を持っていないか確認することは、リスクを回避する上で必要です。イベント・セミナーの登壇者や参加者主催するイベントやセミナーの登壇者や参加者の中に、反社会的勢力との関連がある者がいれば、企業のブランドイメージが損なわれる恐れがあります。株主企業の株を保有する株主が反社会的勢力と関連している場合、企業の経営に不利益を及ぼす可能性があります。特に、大量保有者や影響力のある株主に対する反社チェックは欠かせません。弁護士企業が選任する弁護士や法律事務所に反社会的勢力との関連があると、その助言や対応に信頼を置けなくなるだけでなく、公になった際のダメージも計り知れません。弁護士の選定時には十分な調査が必要です。反社チェックの主な対象：法人の場合反社チェックの対象が法人の場合について詳しく見ていきましょう。新規取引先新しいビジネスパートナーや取引先との関係を築く前に、反社会的勢力との関連がないかを確認することは必須です。取引を進める前の段階で適切なチェックを行うことで、リスクやトラブルを回避することが可能となります。新規提携先新たな提携を検討する際も、提携先となる法人の背後に反社会的勢力が存在しないかを確認することが必要です。提携により深い関係性を築くことから、事前の反社チェックは非常に重要です。投資対象企業企業が新しい投資対象を選定する際には、投資対象企業の背後に反社会的勢力が関与していないかの確認は欠かせません。特に、大きな投資を行う際には、反社チェックを徹底的に行うことで、投資の安全性を高めることができます。反社チェックの対象範囲ごとの調査例反社チェックは、反社会的勢力との関連リスクを事前に特定し、未然に防ぐための手段です。しかし、反社チェックの対象の範囲や深さは、具体的な状況や必要性に応じて調整しなければいけません。どのアプローチが最適かを選択する際の参考として、反社チェックの対象範囲の絞り込み方を方法別に解説します。自社調査自社調査（自社で行う反社チェック）に適切な対象範囲は簡易な取引先や、短期間の契約関係などです。絞り込みのポイントは、取引の規模や期間、リスク度合いを考慮し、公開情報やネットワークを活用して基本的な背景調査を行うことです。行政機関への照会行政機関への照会に適切な対象範囲は中〜大規模の取引、長期間のビジネス関係などです。絞り込みのポイントは、自社での反社チェックなどで具体的な疑念やリスクが生じた場合、法的義務が伴う場合に、関連する行政機関や業界団体へ正式に照会することです。専門会社へ依頼専門会社へ反社チェックを依頼する適切な対象範囲は大規模な投資、M&A、重要な提携先などです。絞り込みのポイントは、事前に必要な情報の範囲や深さを明確にし、信頼性の高い専門会社に調査を依頼することです。バックグラウンドチェックバックグラウンドチェックの適切な対象範囲は、採用候補者（特に特定以上の役職や役割を担う候補者）などです。バックグラウンドチェックとは、採用選考時に候補者の過去の経歴に虚偽や問題がないかを調査することで、「採用調査」や「雇用調査」とも呼ばれます。調査方法としては、新聞や官報データ、Web調査などをもとに調査を実施します。関連記事：バックグラウンドチェックとは？調査内容ややり方を解説注意点として、プライバシーの問題や偏見を避けるため、バックグラウンドチェックを行う前には候補者の同意を得ることが必要な点や、チェックの結果は一つの情報源として考慮することが重要であり、それだけを基に絶対的な判断を下すべきではないという点が挙げられます。反社チェックにはback check（バックチェック）を使おう株式会社ROXXが提供している「back check（バックチェック）」は、オンライン完結型のコンプライアンス・リファレンスチェックサービスです。back checkでは、採用における候補者について、公的公開情報・WebEB情報・個別調査によって、採用時における候補者の申告内容に虚偽の情報がないか、コンプライアンスリスクがないかなど等を確認するコンプライアンスチェックと、候補者と過去一緒に働いたことがある元上司や・同僚から第三者評価を得ることで、入社後に顕在化する働きぶりやカルチャーマッチといった言語化しにくい情報自社で活躍できるか等を確認するリファレンスチェックが実施できます。コンプライアンスチェックの一環として、反社会的勢力への関与も調査できるため、リスクを削減することができます。また、必要な情報をWeb上に登録するだけで、WEB上で複雑なコンプライアンスチェックを行うことができるが完結するため、一般的なコンプライアンスチェックに対してコストダウンや・業務効率化を実現することができます。back checkを活用し、コンプライアンスチェックもリファレンスチェックも同時に行う一括調査することで、候補者の情報不足をなくし、反社会的勢力との関わりや採用ミスマッチを回避することが可能です。ぜひback checkの導入をご検討ください。